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1.倒仓洗钱
部分企业通过高买、低卖和接盘等方法在证券市场洗钱。如果企业与私募基金签订协议,以高于市场价格接盘某只股票,但账面仍按市场价格结算,就会使某些人获得差价。
2.重组洗钱
部分洗钱人员是上市公司实际控制人或大股东,常常将非法资金注入上市公司开展重组,以重组的名义将“黑钱”洗白,然后再将资金抽走,或通过二级市场减持逐步变现。
3.与其他违法行为相结合
证券市场中许多洗钱人员通过内幕交易、操纵市场等行为进行洗钱。